职位:KYC在Barclays,Delhi的分析师:申请开放18luck新利安卓客户端

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巴克莱德里(Barclays Delhi)招聘KYC 2021年入职分析师职位。在线申请在官方网站上开放。

KYC是客户入职团队的一部分,该团队是全球运营部门的一部分,为亚太地区金融市场的各种活动提供支持。本集团主要参与客户入职的初始阶段,并确保进行适当的客户尽职调查,以维护银行的声誉

资格
  • 在投资银行担任KYC或其他“反洗钱”相关职务的经验
  • 有强大的学术背景的最低文凭。
  • 熟悉FACTIVA、World Check、ALACRA、OFAC等行业标准。
  • 熟练使用MS Office和谷歌,善于分析并能在互联网上进行详细的研究。
  • 高度组织性,注重细节。
  • 出色的时空管理和优先级技能。
  • 能够在加压环境中采用和维持逻辑方法。
  • 在自然界中进行调查,并善于寻找信息
  • 自信的人,可以同时处理多项任务。
  • 高度动力,能够使用最少的监督

有助于你在这个职位上的技能:

  • 良好地了解投资银行设置的力学。
  • 对不同资产类别的监管影响有基本认识
你会在做什么?
  • KYC团队(客户运营集团的一部分)是全球运营部门的一个组成部分,支持全球金融市场的各种活动。
  • 本集团主要参与客户入职的初始阶段,确保进行适当的客户尽职调查和交易对手数据管理,以维护银行的声誉。
  • 确定完成客户KYC所需的AML和监管
  • 作为客户审核过程的一部分,对客户进行KYC检查,筛选客户,并审查客户的信息和文件。
  • 识别KYC过程中涉及洗钱或恐怖主义融资的关键问题和怀疑,并适当调查/升级。
  • 确保KYC检查符合相关的法规、指导方针和流程,以确保合规。
  • 为多个资产类别和地域提供服务。工作时间是亚太时间,因为支持的客户来自这些地区。
  • 与Fin Crime和其他内部团队合作解决KYC流程中的异常。
  • 风险和控制:所有巴克莱同事必须确保所有活动和职责的执行完全符合监管要求、企业范围风险管理框架和内部巴克莱政策和政策标准。
主要职责
  • 对法人实体、分支机构进行KYC审查,并确保及时完成审查
  • 对这些帐户进行检查和尽职调查,主要是寻找可能有损银行声誉的不利消息/信息,特别是金融犯罪活动的证据。
  • 负责识别不正确或不符合相关KYC政策和指南的账户。这样的账目应该进行相应的审核和纠正。
  • 积极主动地管理时间,以确保在处理这些帐户时遵守声明的sla。
  • 根据亚太地区当局的要求,确保法规文件的充分性和准确性。
  • 确保准确和适当维护统计数据,以便及时MIS报告。
  • 必要时执行特别项目和倡议。

对于应用程序和更多详细信息,请单击下方。

招聘信息:新德里巴克莱银行KYC入职分析师。

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